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Il y a plus de problèmes de bière pour Videocon’s Dhoot, ED susceptible d’enregistrer le cas, Energy News, ET EnergyWorld

Il y a plus de problèmes de bière pour Videocon’s Dhoot, ED qui est susceptible d'enregistrer le casNew Delhi: le lendemain de la réservation par le CBI du président de Videocon Industries Limited (VIL) Venugopal Dhoot et d’autres pour des irrégularités présumées dans la fourniture de pétrole et de gaz au Mozambique et ayant causé la perte d’un consortium de banques dirigé par SBI, l’Administration chargée de l’application des lois a été nommée pour prendre le relais enquête et pourrait enregistrer le cas la semaine prochaine.

Des sources ED ont déclaré que l’agence d’enquête financière étudierait d’abord les documents liés à la corruption présumée de Dhoot et d’autres personnes, puis enregistrerait l’affaire.

L’agence enquête déjà sur Dhoot dans le cas de blanchiment d’argent lié à la sanction de 1 875 couronnes runiques en prêts bancaires ICICI.

ED a lancé l’année dernière une affaire de blanchiment d’argent contre Dhoot, sur la base d’une plainte déposée par le CBI, qui a nommé Dhoot, ses sociétés (Videocon International Electronics Ltd et Videocon Industries Ltd), ainsi que l’ancien PDG de la Banque ICICI Chanda Kochhar et son mari Deepak Kochhar.

ED a interrogé Dhoot en décembre 2019 à Mumbai au sujet de l’affaire.

Le Bureau central d’investigation (CBI) a réservé mardi à Dhoot et à d’autres sur des « irrégularités » dans l’approvisionnement en actifs pétroliers et gaziers dans l’État africain du Mozambique. Selon des responsables de la CBI, les actifs pétroliers et gaziers ont ensuite été repris par la State Bank of India.

Le CBI a déclaré qu’une affaire contre Dhoot avait été enregistrée, et des responsables inconnus en raison du prétendu avantage monétaire inapproprié de Videocon Industries Ltd.